A Polícia Federal realizou na manhã desta quinta-feira (4) a operação denominada “Delavé”. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, sendo um em Bom Sucesso no interior da Paraíba, três em Mossoró (RN) e um em Francisco Dantas (RN).
Conforme apurado, a ação tem por objetivo desarticular e aprofundar a coleta de elementos de prova acerca de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro oriundo de diversas atividades criminosas, a exemplo do tráfico de drogas. Os suspeitos movimentaram quase R$ 4 milhões.
A investigação teve início após ter sido identificado o uso de sócios de empresas de fachada, denominados laranjas, que conscientemente emprestavam o nome para a constituição das empresas e, em ato contínuo, utilização de contas bancárias abertas para o recebimento e movimentação de valores de origem ilícita.
Na investigação, detectou-se que referidas empresas foram constituídas com o mesmo ramo de atuação, qual seja, confecção e indústria têxtil, estando a maioria delas na condição de “baixada”, em razão de omissão de declarações perante a Receita Federal do Brasil.
Empresa de fachada funcionava em Catolé do Rocha
Uma das empresas movimentou, entre 22/10/2021 a 03/03/2022, o montante a crédito de R$ 3.608.520,00 (três milhões, seiscentos e oito reais e quinhentos e vinte centavos), caracterizando movimentação atípica em uma conta vinculada a instituição financeira cuja agência estava localizada em Catolé do Rocha/PB, local onde a empresa possui domicílio bancário. Os envolvidos responderão pelo crime de lavagem de dinheiro e demais crimes relacionados identificados durante os trabalhos investigativos.
